Skaitmeninė kriminalistika: išsamus įrodymų rinkimo vadovas

Šiandieniniame tarpusavyje susijusiame pasaulyje skaitmeniniai įrenginiai yra beveik visose mūsų gyvenimo srityse. Nuo išmaniųjų telefonų ir kompiuterių iki debesijos serverių ir daiktų interneto (IoT) įrenginių – nuolat kuriami, saugomi ir perduodami didžiuliai duomenų kiekiai. Šis skaitmeninės informacijos paplitimas lėmė atitinkamą kibernetinių nusikaltimų augimą ir poreikį turėti kvalifikuotų skaitmeninės kriminalistikos specialistų, kurie tirtų šiuos incidentus ir atkurtų svarbius įrodymus.

Šiame išsamiame vadove gilinamasi į kritiškai svarbų įrodymų rinkimo procesą skaitmeninėje kriminalistikoje, nagrinėjant metodikas, geriausias praktikas, teisinius aspektus ir pasaulinius standartus, kurie yra būtini atliekant išsamius ir teisiškai pagrįstus tyrimus. Nesvarbu, ar esate patyręs kriminalistikos tyrėjas, ar tik pradedate savo karjerą šioje srityje, šis šaltinis suteikia vertingų įžvalgų ir praktinių patarimų, padėsiančių jums įveikti skaitmeninių įrodymų rinkimo sudėtingumą.

Kas yra skaitmeninė kriminalistika?

Skaitmeninė kriminalistika yra teismo ekspertizės mokslo šaka, orientuota į skaitmeninių įrodymų identifikavimą, gavimą, išsaugojimą, analizę ir ataskaitų teikimą. Ji apima mokslinių principų ir metodų taikymą tiriant kompiuterinius nusikaltimus ir incidentus, atkuriant prarastus ar paslėptus duomenis ir teikiant ekspertų liudijimus teismo procesuose.

Pagrindiniai skaitmeninės kriminalistikos tikslai yra šie:

• Identifikuoti ir surinkti skaitmeninius įrodymus kriminalistiškai patikimu būdu.
• Išsaugoti įrodymų vientisumą, kad būtų išvengta jų pakeitimo ar užteršimo.
• Išanalizuoti įrodymus, siekiant atskleisti faktus ir atkurti įvykių eigą.
• Pateikti išvadas aiškia, glausta ir teisiškai priimtina forma.

Tinkamo įrodymų rinkimo svarba

Įrodymų rinkimas yra bet kokio skaitmeninės kriminalistikos tyrimo pagrindas. Jei įrodymai renkami netinkamai, jie gali būti pažeisti, pakeisti ar prarasti, o tai gali lemti netikslias išvadas, atmestus ieškinius ar net teisines pasekmes tyrėjui. Todėl visame įrodymų rinkimo procese labai svarbu laikytis nustatytų kriminalistikos principų ir geriausių praktikų.

Pagrindiniai aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkant įrodymus:

• Įrodymų saugojimo grandinės išlaikymas: Detalus įrašas apie tai, kas, kada ir ką darė su įrodymais. Tai yra labai svarbu norint teisme įrodyti įrodymų vientisumą.
• Įrodymų vientisumo išsaugojimas: Naudojant tinkamus įrankius ir metodus, siekiant išvengti bet kokio įrodymų pakeitimo ar užteršimo juos gaunant ir analizuojant.
• Teisinių protokolų laikymasis: Laikymasis atitinkamų įstatymų, reglamentų ir procedūrų, reglamentuojančių įrodymų rinkimą, kratos orderius ir duomenų privatumą.
• Kiekvieno žingsnio dokumentavimas: Kruopštus kiekvieno veiksmo, atlikto įrodymų rinkimo metu, dokumentavimas, įskaitant naudotus įrankius, taikytus metodus ir bet kokias išvadas ar pastebėjimus.

Skaitmeninės kriminalistikos įrodymų rinkimo etapai

Skaitmeninės kriminalistikos įrodymų rinkimo procesas paprastai apima šiuos etapus:

1. Pasiruošimas

Prieš pradedant įrodymų rinkimo procesą, būtina kruopščiai planuoti ir pasiruošti. Tai apima:

• Tyrimo apimties nustatymas: Aiškus tyrimo tikslų ir duomenų, kuriuos reikia surinkti, tipų apibrėžimas.
• Teisinio leidimo gavimas: Būtinų orderių, sutikimo formų ar kitų teisinių leidimų gavimas, norint pasiekti ir rinkti įrodymus. Kai kuriose jurisdikcijose tai gali reikšti bendradarbiavimą su teisėsauga ar teisininkais, siekiant užtikrinti atitiktį atitinkamiems įstatymams ir reglamentams. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) griežtai riboja asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą, todėl reikia atidžiai apsvarstyti duomenų privatumo principus.
• Reikiamų įrankių ir įrangos surinkimas: Tinkamos aparatinės ir programinės įrangos, skirtos skaitmeninių įrodymų vaizdų kūrimui, analizei ir išsaugojimui, surinkimas. Tai gali apimti kriminalistinius vaizdų kūrimo įrenginius, įrašymo blokatorius, kriminalistikos programinės įrangos paketus ir laikmenas.
• Rinkimo plano parengimas: Įrodymų rinkimo proceso metu atliekamų veiksmų plano sudarymas, įskaitant įrenginių apdorojimo tvarką, vaizdų kūrimo ir analizės metodus bei įrodymų saugojimo grandinės palaikymo procedūras.

2. Identifikavimas

Identifikavimo etapas apima galimų skaitmeninių įrodymų šaltinių nustatymą. Tai gali būti:

• Staliniai ir nešiojamieji kompiuteriai: Įtariamojo ar aukos naudojami staliniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir serveriai.
• Mobilieji įrenginiai: Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir kiti mobilieji įrenginiai, kuriuose gali būti svarbių duomenų.
• Laikmenos: Standieji diskai, USB atmintinės, atminties kortelės ir kiti saugojimo įrenginiai.
• Tinklo įrenginiai: Maršrutizatoriai, komutatoriai, ugniasienės ir kiti tinklo įrenginiai, kuriuose gali būti žurnalų ar kitų įrodymų.
• Debesijos saugykla: Duomenys, saugomi debesijos platformose, tokiose kaip „Amazon Web Services“ (AWS), „Microsoft Azure“ ar „Google Cloud Platform“. Norint pasiekti ir rinkti duomenis iš debesijos aplinkos, reikia specialių procedūrų ir leidimų, dažnai bendradarbiaujant su debesijos paslaugų teikėju.
• Daiktų interneto (IoT) įrenginiai: Išmanieji namų įrenginiai, nešiojamosios technologijos ir kiti daiktų interneto (IoT) įrenginiai, kuriuose gali būti svarbių duomenų. Daiktų interneto įrenginių kriminalistinė analizė gali būti sudėtinga dėl aparatinės ir programinės įrangos platformų įvairovės, taip pat dėl daugelio šių įrenginių ribotos saugojimo talpos ir apdorojimo galios.

3. Įgijimas

Įgijimo etapas apima kriminalistiškai patikimos skaitmeninių įrodymų kopijos (atvaizdo) sukūrimą. Tai yra kritiškai svarbus žingsnis, siekiant užtikrinti, kad originalūs įrodymai nebūtų pakeisti ar sugadinti tyrimo metu. Dažniausi įgijimo metodai yra šie:

• Atvaizdo kūrimas: Sukuriamas viso saugojimo įrenginio „bitas po bito“ kopija, įskaitant visus failus, ištrintus failus ir nepaskirstytą vietą. Tai yra pageidaujamas metodas daugumoje kriminalistinių tyrimų, nes jis užfiksuoja visus prieinamus duomenis.
• Loginis įgijimas: Įgyjami tik tie failai ir aplankai, kurie yra matomi operacinei sistemai. Šis metodas yra greitesnis nei atvaizdo kūrimas, tačiau gali neužfiksuoti visų svarbių duomenų.
• Tiesioginis įgijimas: Duomenų gavimas iš veikiančios sistemos. Tai būtina, kai dominantys duomenys yra pasiekiami tik tada, kai sistema yra aktyvi (pvz., trumpalaikė atmintis, užšifruoti failai). Tiesioginis įgijimas reikalauja specializuotų įrankių ir metodų, kad būtų sumažintas poveikis sistemai ir išsaugotas duomenų vientisumas.

Pagrindiniai aspektai įgijimo etape:

• Įrašymo blokatoriai: Naudojami aparatinės ar programinės įrangos įrašymo blokatoriai, kad į originalų saugojimo įrenginį nebūtų įrašomi jokie duomenys įgijimo proceso metu. Tai užtikrina, kad įrodymų vientisumas yra išsaugotas.
• Maišos funkcijos (hashing): Kriptografinės maišos (pvz., MD5, SHA-1, SHA-256) sukūrimas originaliam saugojimo įrenginiui ir kriminalistiniam atvaizdui, siekiant patikrinti jų vientisumą. Maišos reikšmė veikia kaip unikalus duomenų piršto atspaudas ir gali būti naudojama aptikti bet kokius neteisėtus pakeitimus.
• Dokumentavimas: Kruopštus įgijimo proceso dokumentavimas, įskaitant naudotus įrankius, taikytus metodus ir originalaus įrenginio bei kriminalistinio atvaizdo maišos reikšmes.

4. Išsaugojimas

Kai įrodymai yra įgyti, jie turi būti išsaugoti saugiu ir kriminalistiškai patikimu būdu. Tai apima:

• Įrodymų saugojimas saugioje vietoje: Originalių įrodymų ir kriminalistinio atvaizdo laikymas užrakintoje ir kontroliuojamoje aplinkoje, siekiant išvengti neteisėtos prieigos ar klastojimo.
• Įrodymų saugojimo grandinės palaikymas: Kiekvieno įrodymų perdavimo dokumentavimas, įskaitant datą, laiką ir susijusių asmenų vardus.
• Atsarginių kopijų kūrimas: Kelių kriminalistinio atvaizdo atsarginių kopijų sukūrimas ir jų saugojimas skirtingose vietose, siekiant apsisaugoti nuo duomenų praradimo.

5. Analizė

Analizės etapas apima skaitmeninių įrodymų tyrimą, siekiant atskleisti svarbią informaciją. Tai gali apimti:

• Duomenų atkūrimas: Ištrintų failų, skaidinių ar kitų duomenų, kurie galėjo būti tyčia paslėpti ar netyčia prarasti, atkūrimas.
• Failų sistemos analizė: Failų sistemos struktūros tyrimas, siekiant identifikuoti failus, katalogus ir laiko žymes.
• Žurnalų analizė: Sistemos, programų ir tinklo žurnalų analizė, siekiant nustatyti su incidentu susijusius įvykius ir veiklą.
• Raktažodžių paieška: Konkrečių raktažodžių ar frazių paieška duomenyse, siekiant identifikuoti svarbius failus ar dokumentus.
• Laiko juostos analizė: Įvykių laiko juostos sudarymas remiantis failų, žurnalų ir kitų duomenų laiko žymėmis.
• Kenkėjiškos programinės įrangos analizė: Kenkėjiškos programinės įrangos identifikavimas ir analizė, siekiant nustatyti jos funkcionalumą ir poveikį.

6. Ataskaitų teikimas

Paskutinis įrodymų rinkimo proceso žingsnis yra išsamios išvadų ataskaitos parengimas. Ataskaitoje turėtų būti:

• Tyrimo santrauka.
• Surinktų įrodymų aprašymas.
• Išsamus naudotų analizės metodų paaiškinimas.
• Išvadų pateikimas, įskaitant bet kokius apibendrinimus ar nuomones.
• Visų tyrimo metu naudotų įrankių ir programinės įrangos sąrašas.
• Įrodymų saugojimo grandinės dokumentacija.

Ataskaita turėtų būti parašyta aiškiai, glaustai ir objektyviai, ir ji turėtų būti tinkama pateikti teisme ar kituose teisiniuose procesuose.

Skaitmeninės kriminalistikos įrodymų rinkime naudojami įrankiai

Skaitmeninės kriminalistikos tyrėjai naudoja įvairius specializuotus įrankius, skirtus skaitmeniniams įrodymams rinkti, analizuoti ir išsaugoti. Kai kurie dažniausiai naudojami įrankiai:

• Kriminalistinė vaizdų kūrimo programinė įranga: EnCase Forensic, FTK Imager, Cellebrite UFED, X-Ways Forensics
• Įrašymo blokatoriai: Aparatinės ir programinės įrangos įrašymo blokatoriai, neleidžiantys rašyti duomenų į originalius įrodymus.
• Maišos funkcijos įrankiai: Įrankiai, skirti failų ir saugojimo įrenginių kriptografinėms maišoms apskaičiuoti (pvz., md5sum, sha256sum).
• Duomenų atkūrimo programinė įranga: Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard, TestDisk
• Failų peržiūros ir redagavimo priemonės: Heksadecimaliniai redaktoriai, teksto redaktoriai ir specializuotos failų peržiūros priemonės, skirtos skirtingiems failų formatams tirti.
• Žurnalų analizės įrankiai: Splunk, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
• Tinklo kriminalistikos įrankiai: Wireshark, tcpdump
• Mobiliosios kriminalistikos įrankiai: Cellebrite UFED, Oxygen Forensic Detective
• Debesijos kriminalistikos įrankiai: CloudBerry Backup, AWS CLI, Azure CLI

Teisiniai aspektai ir pasauliniai standartai

Skaitmeninės kriminalistikos tyrimai turi atitikti atitinkamus įstatymus, reglamentus ir teisines procedūras. Šie įstatymai ir reglamentai skiriasi priklausomai nuo jurisdikcijos, tačiau kai kurie bendri aspektai yra šie:

• Kratos orderiai: Galiojančių kratos orderių gavimas prieš konfiskuojant ir tiriant skaitmeninius įrenginius.
• Duomenų privatumo įstatymai: Duomenų privatumo įstatymų, tokių kaip BDAR Europos Sąjungoje ir Kalifornijos vartotojų privatumo aktas (CCPA) Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikymasis. Šie įstatymai riboja asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą bei reikalauja, kad organizacijos įgyvendintų tinkamas saugumo priemones duomenų privatumui apsaugoti.
• Įrodymų saugojimo grandinė: Išsamios įrodymų saugojimo grandinės palaikymas, siekiant dokumentuoti įrodymų tvarkymą.
• Įrodymų priimtinumas: Užtikrinimas, kad įrodymai būtų renkami ir saugomi taip, kad jie būtų priimtini teisme.

Kelios organizacijos parengė standartus ir gaires skaitmeninei kriminalistikai, įskaitant:

• ISO 27037: Gairės dėl skaitmeninių įrodymų identifikavimo, rinkimo, įgijimo ir išsaugojimo.
• NIST specialusis leidinys 800-86: Vadovas, kaip integruoti kriminalistines technikas į reagavimą į incidentus.
• SWGDE (Mokslinė darbo grupė skaitmeninių įrodymų klausimais): Teikia gaires ir geriausias praktikas skaitmeninei kriminalistikai.

Skaitmeninės kriminalistikos įrodymų rinkimo iššūkiai

Skaitmeninės kriminalistikos tyrėjai, rinkdami ir analizuodami skaitmeninius įrodymus, susiduria su daugybe iššūkių, įskaitant:

• Šifravimas: Užšifruotus failus ir saugojimo įrenginius gali būti sunku pasiekti be tinkamų iššifravimo raktų.
• Duomenų slėpimas: Tokios technikos kaip steganografija ir duomenų išrinkimas (data carving) gali būti naudojamos duomenims slėpti kituose failuose ar nepaskirstytoje vietoje.
• Antikriminalistika: Įrankiai ir metodai, skirti trukdyti kriminalistiniams tyrimams, pavyzdžiui, duomenų naikinimas, laiko žymių klastojimas ir žurnalų keitimas.
• Debesijos saugykla: Duomenų, saugomų debesijoje, pasiekimas ir analizė gali būti sudėtingi dėl jurisdikcijos problemų ir poreikio bendradarbiauti su debesijos paslaugų teikėjais.
• Daiktų interneto (IoT) įrenginiai: Daiktų interneto įrenginių įvairovė ir daugelio šių įrenginių ribota saugojimo talpa bei apdorojimo galia gali apsunkinti kriminalistinę analizę.
• Duomenų apimtis: Didžiulė duomenų, kuriuos reikia išanalizuoti, apimtis gali būti pribloškianti, todėl reikia naudoti specializuotus įrankius ir metodus duomenims filtruoti ir nustatyti prioritetus.
• Jurisdikcijos klausimai: Kibernetiniai nusikaltimai dažnai peržengia nacionalines sienas, todėl tyrėjams tenka spręsti sudėtingus jurisdikcijos klausimus ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis kitose šalyse.

Geriausios skaitmeninės kriminalistikos įrodymų rinkimo praktikos

Siekiant užtikrinti skaitmeninių įrodymų vientisumą ir priimtinumą, būtina laikytis geriausių įrodymų rinkimo praktikų. Tai apima:

• Parengti išsamų planą: Prieš pradedant įrodymų rinkimo procesą, parengti išsamų planą, kuriame būtų apibrėžti tyrimo tikslai, renkamų duomenų tipai, naudojami įrankiai ir laikomasi procedūrų.
• Gauti teisinį leidimą: Prieš pradedant prieigą prie įrodymų ir jų rinkimą, gauti reikiamus orderius, sutikimo formas ar kitus teisinius leidimus.
• Sumažinti poveikį sistemai: Kai tik įmanoma, naudoti neinvazines technikas, kad būtų sumažintas poveikis tiriamai sistemai.
• Naudoti įrašymo blokatorius: Visada naudoti įrašymo blokatorius, kad į originalų saugojimo įrenginį nebūtų įrašomi jokie duomenys įgijimo proceso metu.
• Sukurti kriminalistinį atvaizdą: Sukurti viso saugojimo įrenginio „bitas po bito“ kopiją naudojant patikimą kriminalistinio vaizdų kūrimo įrankį.
• Patikrinti atvaizdo vientisumą: Apskaičiuoti originalaus saugojimo įrenginio ir kriminalistinio atvaizdo kriptografinę maišą, siekiant patikrinti jų vientisumą.
• Išlaikyti įrodymų saugojimo grandinę: Dokumentuoti kiekvieną įrodymų perdavimą, įskaitant datą, laiką ir susijusių asmenų vardus.
• Saugoti įrodymus: Originalius įrodymus ir kriminalistinį atvaizdą laikyti saugioje vietoje, siekiant išvengti neteisėtos prieigos ar klastojimo.
• Viską dokumentuoti: Kruopščiai dokumentuoti kiekvieną veiksmą, atliktą įrodymų rinkimo proceso metu, įskaitant naudotus įrankius, taikytus metodus ir bet kokias išvadas ar pastebėjimus.
• Kreiptis pagalbos į ekspertus: Jei trūksta reikiamų įgūdžių ar patirties, kreiptis pagalbos į kvalifikuotą skaitmeninės kriminalistikos ekspertą.

Išvada

Skaitmeninės kriminalistikos įrodymų rinkimas yra sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis procesas, kuriam reikia specializuotų įgūdžių, žinių ir įrankių. Laikydamiesi geriausių praktikų, teisinių standartų ir nuolat atnaujindami žinias apie naujausias technologijas ir metodus, skaitmeninės kriminalistikos tyrėjai gali efektyviai rinkti, analizuoti ir išsaugoti skaitmeninius įrodymus, siekdami išspręsti nusikaltimus, išspręsti ginčus ir apsaugoti organizacijas nuo kibernetinių grėsmių. Technologijoms toliau tobulėjant, skaitmeninės kriminalistikos sritis taps vis svarbesnė, todėl tai bus esminė disciplina teisėsaugos, kibernetinio saugumo ir teisės specialistams visame pasaulyje. Nuolatinis mokymasis ir profesinis tobulėjimas yra labai svarbūs norint išlikti priekyje šioje dinamiškoje srityje.

Atminkite, kad šis vadovas teikia bendrą informaciją ir neturėtų būti laikomas teisine konsultacija. Pasikonsultuokite su teisės specialistais ir skaitmeninės kriminalistikos ekspertais, kad užtikrintumėte atitiktį visiems taikomiems įstatymams ir reglamentams.